本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況 江西長運股份有限公司于2017年10月20日以專人送達與郵件送達相結(jié)合的 方式向全體董事發(fā)出召開第八屆董事會第十三次會議的通知，會議于2017年10月26日以通訊表決方式（傳真）召開。會議應(yīng)參加董事9人，實際參與表決董事9 人。本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和 公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況 參與表決的董事認真審議了本次會議議案，以通訊表決方式，通過如下決議：
(一)審議通過了《公司2017年第三季度報告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）
(二)審議通過了《關(guān)于子公司江西景德鎮(zhèn)長運有限公司擬簽署景德鎮(zhèn)長運 物 流 園 項 目 合 作 框 架 協(xié) 議 的議案 》（詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng) 站http://www.sse.com.cn《江西長運股份有限公司關(guān)于子公司江西景德鎮(zhèn)長運有限公司擬簽署景德鎮(zhèn)長運物流園項目合作框架協(xié)議的公告》） 同意江西景德鎮(zhèn)長運有限公司與江西省昌南建筑有限公司就景德鎮(zhèn)長運物流園項目引入戰(zhàn)略投資者事宜簽署《合作框架協(xié)議》。
本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
(三)審議通過了《關(guān)于全資子公司江西九江長途汽車運輸集團有限公司都 昌城東綜合汽車站建設(shè)項目的議案》（詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn《江西長運股份有限公司關(guān)于全資子公司江西九江長途 汽車運輸集團有限公司都昌城東綜合汽車站建設(shè)項目的公告》）
同意江西九江長途汽車運輸集團有限公司建設(shè)都昌城東綜合汽車站，工程投 資估算為 3,910 萬元，由江西九江長途汽車運輸集團有限公司自籌資金解決。
本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
(四)審議通過了《關(guān)于擬投資設(shè)立江西運達基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司的議案》 （詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn《江西長運股份有限 公司關(guān)于擬投資設(shè)立江西運達基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》）
同意公司出資人民幣9200萬元，與發(fā)達控股集團有限公司、景德鎮(zhèn)市隆發(fā) 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司共同發(fā)起設(shè)立江西運達基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司（暫定名，最終名稱以工商登記機關(guān)核準的名稱為準）。
董事會審議該項議案時，關(guān)聯(lián)董事徐豐賢先生回避表決，其他董事表決一致 同意通過。以上議案須提交公司股東大會審議。
本議案表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票
特此公告。
江西長運股份有限公司董事會
2017年10月26日